Манипуляции с «фирмами-однодневками»

Манипуляции с «фирмами-однодневками»

Одним из популярных и изощренных способов мошенничества является использование «фирм-однодневок». Цели создания таких фирм могут быть самыми разными: получение предоплаты якобы под поставку товара, выманивание кредитов или дотаций, приобретение товарно-материальных ценностей в рассрочку и т. д. В любом случае, сущность заключается в том, что после получения денег или иных ценностей фирма прекращает свое существование или просто оставляется на произвол судьбы.

Вот один из наиболее характерных примеров. Мошенники открывают «фирму-однодневку», которая якобы реализует товарно-материальные ценности на условиях предоплаты. Само собой, последний факт никого не удивляет — сегодня почти все работают только по предоплате. Поэтому предприниматели безо всякой задней мысли заключают договоры и перечисляют деньги на счет фирмы, рассчитывая через день-другой получить оплаченный товар.

Важно!

Для пущей надежности мошенники могут в договоре указать, что товарно-материальные ценности отпускаются не на следующий день после осуществления платежа (когда, по идее, деньги должны поступить на расчетный счет), а через три или пять дней после получения предоплаты. Мотивировать это они могут тем, что, мол, очень много покупателей, поэтому склад не успевает своевременно отпускать товар всем, кто его оплатил.

Ну а далее — все не просто, а очень просто. Собрав за несколько дней приличную сумму предоплат от доверчивых субъектов хозяйствования, мошенники быстро их переводят в надежное место или просто обналичивают, после чего скрываются.

Самое интересное, что привлечь истинных мошенников к ответственности удается далеко не всегда, даже если их поймали и пострадавшие опознали их в лицо. Дело в том, что истинные хозяева «фирм-однодневок» вполне могут оставаться в стороне, не «засвечиваясь» в учредительных и иных документах. При этом учредителями и должностными лицами (директор, главный бухгалтер) предприятия являются подставные фигуры, на роль которых вполне годятся наши опустившиеся соотечественники (пьяницы, бомжи). Также в качестве подставных фигур мошенники могут использовать людей, потерявших некоторое время назад свой паспорт, который будет использован без ведома прежнего хозяина.

Важно!

В «фирмах-однодневках» учредитель предприятия может являться одновременно и его директором, а иногда — еще и главным бухгалтером.

Предположим, правоохранительные органы разоблачили такое предприятие. Как правило, в этом случае налагается арест на счета этого предприятия в банке, а также на его складские помещения (при наличии таковых, что, учитывая «вид деятельности», весьма сомнительно).

А дальше выясняется, что предприятие не имеет практически никаких активов, и его единственный «учредитель» (и он же — «директор») — хронический алкоголик, с которым вести какие-либо разговоры бессмысленно и даже просто неприятно. Максимум, что можно сделать здесь по закону — это привлечь вечно пьяного «учредителя» к уголовной ответственности. Но очевидно, что никакого смысла такое наказание иметь не будет.

Отметим, что некоторые «фирмы-однодневки», а также их реальные хозяева находятся под покровительством «власть имущих», т. е. людей, занимающих видные посты в государственных структурах. Это позволяет им осуществлять свою деятельность в течение длительного времени, не опасаясь правоохранительных органов. Разумеется, такое покровительство не бесплатно, и здесь уже речь будет идти о коррупции.

Каким же образом можно распознать «фирму-однодневку»? Абсолютно надежного способа для этого не существует, но, проявив определенную бдительность, можно защитить себя от множества неприятностей.

Например, можно поинтересоваться, как долго предприятие осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, когда оно было зарегистрировано, когда открыло счет в банке, на протяжении какого времени арендует офисные помещения. Причем задавать эти вопросы следует не работникам фирмы, а представителям соответствующих инстанций. В частности, сведения о государственной регистрации предприятия, а также о его должностных лицах можно получить в местном органе власти. Узнать, как давно фирма арендует помещение, можно в отделении жилищно-коммунального хозяйства или, опять же, — в местном органе власти.

Если на предприятии одно и то же лицо является учредителем, директором и главным бухгалтером — от такой фирмы следует держаться подальше. Особенно, если встретиться и побеседовать с этим человеком никак не получается.