111. Методика расследования экономических преступлений

111. Методика расследования экономических преступлений

К преступлениям в сфере экономической деятельности относятся составы преступлений, предусмотренные гл. 22 УК (лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность, налоговые преступления, контрабанда, незаконное получение кредита и т. д.).

Лжепредпринимательство. Поводом для возбуждения уголовного дела могут послужить сведения, поступившие из различных источников (оперативная информация, сообщения должностных лиц, заявления граждан). На первоначальном этапе могут возникнуть следующие следственные ситуации: а) лжепредпринимательская организация совершает хищение денежных средств при помощи банковского служащего. Порядок следственных действий: изъятие и изучение платежных банковских документов, сопроводительной документации; наложение ареста на денежные суммы, зачисленные по подложным документам; допросы руководителей и сотрудников банковских учреждений; назначение экспертиз; б) преступник задержан с поличным. Следственные действия таковы: задержание и личный обыск подозреваемого; допрос задержанного для выяснения обстоятельств дела; обыск по месту жительства и по месту работы подозреваемого; допрос свидетелей.

Фальшивомонетничество. На начальной стадии расследования следователь планирует проведение следственных действий, учитывая следственную ситуацию. Следственных ситуаций на этом этапе может быть несколько:

— получение информации следователем о фальшивомонетничестве из оперативных источников;

— задержание преступника с поличным;

— выявлены поддельные денежные знаки.

В первом случае необходимо проверить полученную информацию, провести задержание подозреваемого лица. Затем немедленно провести обыск жилища, рабочего места и допросить подозреваемого и свидетелей.

Контрабанда. Поводом к возбуждению уголовного дела о контрабанде обычно является непосредственное обнаружение признаков преступления в ходе таможенного досмотра или сообщение о контрабанде. Если известно лицо, подозреваемое в совершении контрабанды, проводится комплекс следственных действий, состоящий из задержания, личного обыска подозреваемого, осмотра места происшествия, транспортных средств, предметов контрабанды, допроса подозреваемого (если необходимо — его освидетельствование, обыск по месту жительства, допросы свидетелей), назначение экспертизы предметов контрабанды. Если лицо, совершившее преступление, неизвестно, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.