9.4. Деньги

9.4. Деньги

Размышляя, не заняться ли контрабандой, часто забывают еще об одно аспекте: за контрабанду надо платить. Провезти товар — это вторая половина дела. Первая — переправить через границу деньги, чтобы за него заплатить.

Американцы при выезде из своей страны, как правило, не подвергаются жесткому таможенному досмотру. Они могут спокойно везти чемодан, набитый банкнотами, и не беспокоиться о нем по эту сторону границы. А вот на той стороне дела могут обстоять сложнее. Все зависит от страны. Английская и французская таможня обычно без лишних задержек пропускают американцев, заявивших, что им нечего декларировать. Однако в Великобритании ирландская фамилия или акцент могут привлечь к вам внимание, независимо от того, какое гражданство указано в паспорте.

Порядок перемещения денег через границу нашей страны регламентирован соответствующими документами таможенного законодательства России. Основные правила ввоза и вывоза денежных средств следующие.

Основанием для вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (дорожных чеков, именных чеков и денежных аккредитивов) является Справка ф. № 0406007. Справка выдается уполномоченными банками при совершении валютно-обменных операций и действительна в течении двух лет с даты выдачи. К вывозу разрешена валюта только указанного в Справке наименования. Вывоз иной валюты, в сумме эквивалентной указанной в справке (в переводе), запрещен.

Ранее ввезенные в РФ и внесенные в таможенную декларацию иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте могут быть вывезены за границу на основании въездной таможенной декларации. Действие въездной таможенной декларации сохраняется в течении 12 месяцев со дня выдачи.

При ввозе в Российскую Федерацию иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте вместо таможенной декларации сотрудником таможенного органа может быть оформлено Удостоверение формы ТС-28. Вывоз за границу указанных в Удостоверении валютных ценностей разрешается в течении 2-х лет.

Право на вывоз иностранной валюты предоставлено только лицу, на имя которого оформлены соответствующие документы (Справка ф. № 0406007, таможенная декларация. Удостоверение ф. ТС-28).

Без разрешительных документов можно вывозить иностранную валюту на сумму в эквиваленте до 500 долларов США включительно, рассчитанной с применением курса валюты на дату пересечения границы. Указанная валюта подлежит внесению в V раздел декларации и предъявлению для таможенного контроля.

Ввоз иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте осуществляется без ограничений. Сведения о них необходимо внести в таможенную декларацию.

Беспокоиться о провозе денег через границу приходится лишь контрабандистам-одиночкам. У крупных организаций есть другие методы: например, они создают компании-прикрытия, которые переводят деньги по электронной системе через легальные банки.

Платить можно не деньгами, а драгоценными камнями. Их гораздо легче переправлять через границу, так как занимают они очень мало места: в тюбике от зубной пасты поместится алмазов на миллион долларов.