Отмывание «кремлевских» наркодолларов
Отмывание «кремлевских» наркодолларов
В Антверпене (Бельгия) закончился суд по делу о банкротстве «Kremlyovskaya Group Trading Unlimited». При изучении материалов дела судьи столкнулись с фактами, говорящими о связи «Кремлевской» с русской преступностью и о том, что банкротство является фиктивным. Фирма сменила вывеску, но реально за ней стоят те же люди и те же наркотики.
В январе 1987 г. в департаменте нью-йоркской полиции появилось досье под названием «Джерзи Бэнк», в котором содержались материалы об ограблении магазина. Мало кто тогда знал, что это новое имя Рикардо Фанчини. Впервые этот человек упоминается в 1982 г. как подозреваемый в ограблении ювелирного магазина в Мюнхене. В полицейских сводках о нем говорится как о русскоязычном поляке с итальянской фамилией. Но тогда в Германии его так и не смогли найти и арестовать.
В досье «Джерзи Бэнк» фигурирует еще один не менее интересный персонаж — Яков Тилипман. Он был арестован как сообщник Фанчини в ограблении, но был отпущен на время слушания дела, чем незамедлительно воспользовался. Оплошность агентов ФБР выглядит очень странной, ведь к тому времени они уже знали, что в банду первого «крестного» отца русской мафии Евсея Агрона, появившуюся на Брайтон-Бич в конце 70-х годов, входили и Фанчини, и Тилипман. К тому же, за 2 года до ареста имя Тилипмана фигурировало в материалах об одной из крупнейших за всю историю Америки криминальных операций с золотом и бриллиантами. Жертвой этой операции стала известная ювелирная компания «Jardinay» из Манхэттена.
Тогда расследование агентов ФБР было прервано убийством Евсея Агрона и участие Тилипмана в операции с бриллиантами не было доказано. В убийстве «крестного» отца были заподозрены его телохранители — Борис Найфельд и Борис Гольдберг, непосредственные начальники Фанчини и Тилипмана.
Тилипман вскоре открыл ювелирный магазин. Реализовав в нем ворованные изделия, он скрылся. А Фанчини появился опять под новым именем, на этот раз — Ричарда Козина. В августе 1987 г. он ограбил меховой магазин и скрылся в Германии, где срок действия ордера на его арест по делу 1982 г. уже истек.
Фанчини приехал в Берлин вместе с Найфельдом, и здесь произошла их встреча с крайне удачливым аферистом, выходцем из СССР Рашмиелем Брандвайном.
Этот бывший гражданин СССР после эмиграции прослужил несколько лет офицером Израильского ВМФ, где «засветился» в ряде незаконных операций по торговле золотом. Однако для его ареста израильские спецслужбы не сумели собрать достаточно веских улик. Спасаясь от закона, он перебрался в ФРГ, где открыл магазин электротоваров и спокойно занимался торговлей. Эти партнеры мгновенно нашли общий язык. Объектом их интересов стал бывший СССР, а вскоре они сконцентрировали свое внимание на группировке советских войск в Германии (ГСВГ).
Помимо этого, Брандвайн и Фанчини учредили в Бельгии компанию «M&S International». Вокруг этой компании тут же родились новые. Эта группа занялась выкачиванием денег из армейского бюджета. Все это проводилось под видом контрактов на поставку бытовой техники, одежды, сигарет, водки и продовольствия для частей Советской Армии, расположенных в Германии.
Компания «M&S International» зарабатывала огромные суммы благодаря тому, что товары, которые она поставляла в Западную группу войск, приобретались там по ценам, во много раз превышающим рыночные. Военным чинам было не жалко денег из бюджета, к тому же, им немало перепадало от нечестных торговцев. И многие военачальники даже завели свои счета в крупных западных банках.
Но все это были только цветочки по сравнению с теми впечатляющими наркооперациями, которые успешно проводили Фанчини, Найфельд и Брандвайн. Благодаря их стараниям был освоен новый, менее сложный маршрут транспортировки героина из стран Юго-Восточной Азии в Соединенные Штаты. Считается, что организацией этого наркоканала руководил сам Япончик.
В таиландском городе Бангкоке нечистые на руку русские контролировали одно из предприятий по сборке телетехники. Казалось бы, русская мафия обычно избегает таких капиталовложений. Но разгадка тут была необычайно простой. Дело в том, что главной деятельностью этого предприятия было вовсе не изготовление телевизоров. В катодные трубки упаковывался чистый героин. Потом из Бельгии приходил заказ якобы на партию телетехники. Таким образом наркотики беспрепятственно проникали на территорию Европы. Кроме того, для транспортировки отравы зачастую использовались так называемые «мулы», как правило, украинцы по национальности. Пакеты с наркотиками они приклеивали к телу и таким образом переправляли через границу.
Через некоторое время были созданы и специальные структуры для отмывки наркосредств. Во-первых, это все та же сеть M&S. После этого грязные деньги оказывались на счетах компаний Япончика, Фанчини и Найфельда. Механизм работал практически без сбоев до дня убийства Отари Квантришвили в апреле 1994 г. После того как Отари не стало, его предприятия были разделены между разными авторитетами, и для связи с ними было решено создать новую компанию для отмывки грязных денег. Ее назвали «Kremlyovskaya Group Trading Unlimited». Эта фирма специализировалась на поставке спиртных напитков в страны СНГ.
* * *
Отцом нового предприятия стал Фанчини. Истинной целью новообразования была отмывка грязных денег, полученных вследствие торговли наркотиками и прочих нелегальных коммерческих операций. Все проходило в атмосфере секретности. Но о том, что на свет появилась «Кремлевская группа» узнали многие.
Официальным представителем этой фирмы в России был Тилипман, уже имевший к тому времени проблемы с американским правосудием. Он проходил по делу об ограблении ювелирной фирмы в США. И отрицать того, что некоторое время ему пришлось пребывать в постоянных бегах от полиции, Тилипман не стал. Правда, в одном из своих интервью он сказал, что с «ошибками молодости» навсегда покончено и на сегодняшний день перед законом он чист. На вопрос о том, где находится директор фирмы Фанчини, Тилипман ответил, что сегодня его шеф также не занимается никакой противозаконной деятельностью и мирно путешествует по дальним странам.
Однако деятельность фирмы, несмотря на склонность ее шефа к активному отдыху, не останавливалась ни на минуту. В Россию отправлялись все новые и новые партии водки. Многие, наверное, помнят рекламу водки «Кремлевская», которая прочно засела на наших телеэкранах и в наших мозгах. Фирма пользовалась солидной репутацией в определенных кругах, и после того, как было объявлено о ее банкротстве, многие были удивлены.
До сих пор не ясно, кому же принадлежала на самом деле «Кремлевская группа». Эту проблему в ходе судебного заседания пытаются решить бельгийские эксперты. Кроме того, до суда дошли сведения о теснейшей связи этой компании с такой скандально известной организацией, как Национальный фонд спорта.
Как выяснилось в ходе следствия, благодаря содействию Национального фонда «Кремлевская» не только транспортировала в Россию спиртные напитки, но и пыталась наладить совместное производство. Его было решено устроить на базе одного из владимирских заводов по производству стеклотары. В переоснащение этого предприятия в завод, которому было бы по силам изготавливать водку, Фанчини обещал вложить 35 млн долларов, а его русский партнер Федоров — 10,5 млн долларов. Но если Федоров свои средства вложил, то Фанчини этого сделать, судя по всему, просто не успел. Когда он перечислил первые миллионы, вокруг НФС разгорелся крупный скандал, а чуть позже «Кремлевская» обанкротилась.
* * *
Представительство «Кремлевской» в России расположено в помещении компании «Бенитекс». По сведениям, предоставленным Тилипманом, эта фирма не имела никаких прямых контактов с «Кремлевской». Единственным, что их могло объединять, был просроченный совместный контракт на торговлю водкой. Но вполне возможно, что все обстоит совсем другим образом. Ведь «Бенитекс» — это дочернее предприятие фирмы «Консто», руководитель которой Юрий Буховский вместе с уже известными нам Тилипманом, Фанчини, Люберманом владеет акционерной корпорацией «Asia Media Communication». Именно эта фирма называется как основной инициатор банкротства «Кремлевской». Еще в числе владельцев «Азиа Медиа» — один из крупнейших отмывальщиков денег Роберт Гаспарян. Он также имел в свое время проблемы с американским правосудием и даже подозревался в убийстве.
Так что, судя по всему, «Кремлевская» и сегодня живее всех живых. Просто теперь ее сферой деятельности является США, куда переброшены акции компании. А слух о том, что «Кремлевскую» продали некой английской фирме, был пущен, видимо, самими владельцами компании.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.