Отмывание денежных средств

см. Легализация преступных доходов.

Больше книг — больше знаний!

Заберите 20% скидку на все книги Литрес с нашим промокодом

Читайте также

Отмывание «кремлевских» наркодолларов В Антверпене (Бельгия) закончился суд по делу о банкротстве «Kremlyovskaya Group Trading Unlimited». При изучении материалов дела судьи столкнулись с фактами, говорящими о связи «Кремлевской» с русской преступностью и о том, что банкротство

«Грязное» отмывание Еще в те времена, когда рынок наркотиков не был так развит, как теперь, наркодельцы стремились отмыть полученные противозаконным путем деньги посредством вовлечения их в легальные финансовые операции. Но если еще не так давно схемы таких махинаций

Арест денежных средств АРЕСТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — запрет на осуществление права требования денежных средств, числящихся на банковском счете (в банковском вкладе), наложенный решением уполномоченного государственного органа.А.д.с. обычно применяется с целью обеспечить

Наработка денежных привычек Большинство людей знают, что есть более дешевые операторы, но боятся поменять своего: вдруг кто-то не дозвонится.Ваша задача – начать получать услуги по наиболее выгодной цене.На сегодняшний день в мире огромная конкуренция. Все компании

2.5.6. Учет денежных средств Для учета наличных и безналичных денежных средств Планом счетов и рабочим планом счетов бухгалтерского учета, предлагаемым Типовыми рекомендациями по организации бухучета, используются счета 50 «Касса» и 51 «Расчетный счет».Как уже указывалось,

Внебанковское использование собственных денежных средств банков При недостатке собственных денежных средств банк может использовать заемные средства. У банка может оказаться и излишек собственных средств. Счет собственных средств банка является, естественно,

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (п. 8 основных положений по допуску транспотрных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного

41. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ Планирование денежных поступлений и выплат – очень важный элемент финансового плана, направленный на поддержание текущей платежеспособности предприятия. Движение денежных средств обусловлено характером его деятельности и