Дело о «нигерийских письмах»

Дело о «нигерийских письмах»

«Нигерийские письма» – одна из самых масштабных и организованных криминальных афер в мире, получившая условное название «схема 419» или «афера 419», по номеру соответствующей статьи нигерийского уголовного кодекса «мошенничество с предварительным уведомлением».

Нигерия – нефтедобывающая африканская страна с населением около 120 млн человек. Но после обвала цен на нефть в 1980-х годах многие высокооплачиваемые и образованные нигерийцы лишились работы. Они-то и образовали костяк преступного синдиката «схемы 419».

Суть этой почтовой аферы в следующем. По всему миру рассылаются письма от имени бывшего короля, президента, правительственного чиновника или миллионера с просьбой о помощи в переводе денег из Нигерии или другой страны за границу, якобы облагаемых большим налогом или затрудненных по причине преследований в родной стране. В первых письмах мошенники представлялись наследниками многомиллиардного состояния бывшего диктатора Нигерии генерала Сани Абачи.

Потенциальному клиенту за использование его банковского счета гарантируется вознаграждение в размере от 25 до 35 процентов общей суммы перевода. Иностранец вроде бы ничем не рискует, а обещанные миллионы долларов комиссионных кажутся легкой добычей.

Если бизнесмен клюнул на приманку, мошенники отправляют ему пакет документов. При этом используются подлинные печати и бланки крупных фирм и правительственных организаций. Кажется, еще немного – и сделка состоится. Но в самый последний момент выясняется, что для осуществления платежа из африканского банка необходимо заплатить налог на перевод средств за рубеж, каких-нибудь 10 тысяч долларов, причем заплатить его должен именно получатель средств. Бизнесмен переводит требуемую сумму в Нигерию. Ему сообщают, что деньги готовы к переводу, осталось оплатить лишь банковскую комиссию в размере 20 тысяч долларов. Клиент платит вновь и вновь (взнос за открытие счета в африканском банке, различные пошлины, государственный сбор, взятка чиновнику и т. п.), пока, наконец, не признает себя обманутым или не истощит свои финансовые ресурсы.

Иногда потенциальной жертве аферы предлагают тайно приехать в Нигерию под предлогом знакомства с высокопоставленным чиновником. Гостя принимают с распростертыми объятиями, размещают в дорогой гостинице, устраивают деловые встречи. Но за все это ему приходится платить из собственного кармана. Такие визиты порой заканчиваются трагично: иностранца могут похитить или арестовать за незаконное пребывание в стране, а за освобождение потребовать круглую сумму.

В первое время нигерийцы отправляли в Америку и Европу обычные письма и факсы. Электронная почта значительно все упростила. Благодаря сети Интернет «нигерийские письма» в считанные минуты разлетаются по странам и континентам.

Тысячи людей во всем мире получают письма от «бывших диктаторов»

Основным полем деятельности мошенников являются Западная Европа и США. Только за 2006 год общие потери американских компаний от мошенничества в Интернете составили 198 млн долларов. Подсчитано, что средняя жертва «схемы 419» добровольно отдает аферистам 5100 долларов. Президент Клинтон поражался доверчивости своих соотечественников.

Жадность заглушает голос разума. Вот один из характерных примеров. Энн Мэри Поет, бухгалтер юридической фирмы в Беркли, получила факс, подписанный доктором Мбусо Нельсоном, чиновником Министерства горной промышленности ЮАР. За помощь в переводе 18 млн долларов из Африки на банковский счет в Северной Америке чиновник пообещал ей 4,5 млн долларов. В своей фирме Энн Мэри отвечала за банковские проводки и требовала от сотрудников строгой отчетности по каждому чеку. А сама позарилась на легкие деньги. За восемь месяцев Поет перевела в ЮАР и на Тайвань 2,1 млн долларов якобы на оплату «накладных расходов». Естественно, никаких денег от мифического «доктора Мбусо Нельсона» она так и не дождалась…

«Нигерийские письма» приходят из африканских государств, из городов с большой нигерийской диаспорой (Лондон, Амстердам, Мадрид, Дубай). Большую роль в распространении писем сыграли молодые африканские студенты или выпускники университетов, не нашедшие достойной работы. Позже «схема 419» распространилась и на другие страны.

Существуют сотни, а то и тысячи вариантов «нигерийского письма». Вот, например, некий житель Брунея сообщает, что болен раком горла. Он не знает, как лучше распорядиться своим состоянием в 55 млн долларов, и предлагает 20 процентов от этой суммы тому, кто поможет ему направить деньги на благотворительные цели…

Послания часто отмечены литературным талантом. Гарвардский университет присудил Интернет-спаммерам из Нигерии премию по литературе – за творческую смелость, проявленную при сочинении серии коротких, ярких текстов, написанных от лица богатых и знатных персонажей. Правда, эта Игнобелевская (шнобелевская) премия учреждена за самые абсурдные и постыдные достижения.

Мошенники внимательно следят за событиями в мире. Когда разразилась война в Ираке, появились «нигерийские письма» от крупных чиновников свергнутого правительства, беженцев-курдов и военнослужащих антииракской коалиции. Каким-то чудом они стали владельцами золотых запасов или других ценностей Саддама Хусейна. И вот уже капитан подразделения американской армии сообщает о находке в казначействе Хусейна. Во время вывоза ценностей американскими войсками один ящик не был описан и попал в распоряжение капитана. В ящике оказались золотые слитки, монеты и пачки денег в несметных количествах (письмо сопровождается фотографиями золотых слитков). Получателю предлагается поспособствовать вывозу ценностей в США за 25 процентов их стоимости.

Во время урагана «Катрина» «нигерийские письма» поступали от некоего мексиканца-нелегала, принимавшего участие в работе спасательных команд в Новом Орлеане. Аферист сообщал, что в его распоряжении оказались десятки миллионов долларов из коммерческого банка Нового Орлеана. Он хочет передать деньги Федеральному агентству по чрезвычайным обстоятельствам, но ввиду своего нелегального положения нуждается в партнерах. За оказанное содействие готов заплатить…

Нигерийцы не обошли вниманием и жителей бывшего СССР. В течение ряда лет Внешнеторговое объединение «Тяжпромэкспорт» осуществляло строительство в Нигерии сталелитейного предприятия. Сумма контракта составила 2,2 млрд долларов США, из них 900 млн присвоил президент генерал Абачи. Все деньги проходили через комитет, который возглавляет отправитель письма, некий африканский чиновник. После смерти Абачи часть украденных генералом средств, а именно 187,5 млн долларов, осела на счетах комитета, и чиновнику необходимо вернуть их подрядчикам.

В качестве подрядчика и предлагается выступить адресату. Он должен был найти или создать в России или странах СНГ металлургическую компанию, которая выдаст себя за участника работ по контракту Нигерии с «Тяжпромэкспортом». Разумеется, большую часть денег африканец хочет забрать себе, но готов перечислить организатору сделки 25 млн долларов, а посреднику – 5 млн долларов.

Идеально вписался в «схему 419» миллиардер Михаил Ходорковский, приговоренный к длительному тюремному сроку за финансовые махинации.

В письме на русском языке некий Юрий Лагутин, «представитель Михаила Ходорковского, бывшего руководителя компании “ЮКОС”», просил посодействовать «в решении крайне деликатного вопроса» – переводе на зарубежный банковский счет денег олигарха – 450 млн долларов, которые «поступят непосредственно из банка “МЕНАТЕП”». От получателя требовалось только сообщить свой электронный адрес, номер телефона, а также номер банковского счета и пароль к нему. В случае успеха предприятия посреднику гарантировалось 4 процента от общей суммы перевода, то есть 18 млн долларов!

«Нигерийские письма» рассылались и от имени «личного казначея Ходорковского», Ларисы Сосницкой, мечтавшей вывезти 450 млн долларов с целью «переехать на американский континент и разорвать все связи с любым из конгломератов Михаила Ходорковского». А вот «жена» опального олигарха Лейла оказалась скромна в своих желаниях – ей хотелось отправить за рубеж всего лишь 45 млн долларов. «Дорогой друг, я узнала твой адрес из дневника мужа…», – доверительно сообщала она. Далее – по обычному сценарию.